브라질 육군, ‘PCC 자금세탁’ 연루 의혹 핀테크와 계약 파문

[좋은아침] 브라질 육군이 자국 최대 범죄조직인 ‘PCC’의 자금 세탁 창구, 이른바 ‘그림자 은행’ 역할을 한 혐의를 받는 핀테크 업체와 계약을 체결한 사실이 드러나 파문이 일고 있다.

브라질 유력 일간지 폴랴 데 상파울루는 4일 브라질 육군이 PCC의 금융 범죄에 연루된 혐의로 연방 경찰의 수사 선상에 오른 ‘BK 뱅크’와 계약을 유지해왔다고 보도했다.

보도에 따르면 육군은 지난달 군 도서관에서 사용할 신용카드 및 직불카드 단말기 공급을 위해 BK 뱅크와 1만 8천 헤알(약 450만 원) 규모의 계약을 체결했다. 계약 기간은 1년이다.

그러나 계약 체결 불과 몇 주 뒤인 8월 28일, BK 뱅크는 연방 경찰과 검찰이 벌인 PCC의 연료 및 금융 부문 침투 단속 작전의 핵심 수사 대상이 됐다.

논란이 커지자 육군은 성명을 통해 “언론 보도를 통해 해당 업체의 문제를 인지했으며, 업체로부터 계좌 동결로 계약 이행이 불가능하다는 통보를 받았다”면서 “계약 위반 여부를 가리기 위한 행정 절차에 착수했다”고 해명했다.

육군은 또한 “계약 과정은 적법했으며, 당시 BK 뱅크는 모든 서류를 제출했고 가장 유리한 조건을 제시했다”고 덧붙였다.

이에 대해 BK 뱅크 측은 “수사 대상에 포함된 것에 놀랐다”며 “수사 당국에 전적으로 협력하고 있으며, 모든 활동은 중앙은행의 감독하에 투명하게 이뤄지고 있다”는 입장을 밝혔다.

문제는 BK 뱅크와 계약한 국가 기관이 육군뿐만이 아니라는 점이다. 이 업체는 2019년부터 우체국, 연방데이터처리서비스(Serpro), 의회(상·하원) 등과 최소 82건, 총 5억 5천500만 헤알(약 1천400억 원)이 넘는 계약을 체결한 것으로 파악됐다. 이들 중 일부 기관은 뒤늦게 계약 중단 및 해지 절차에 나섰다.

브라질 연방 국세청과 수사 당국은 BK 뱅크가 2020년부터 올해까지 약 460억 헤알(약 11조 5천억 원)에 달하는 추적 불가능한 자금을 운용하며 PCC의 핵심 자금 세탁 창구 역할을 한 것으로 보고 있다.

특히 여러 고객의 돈을 단일 계좌에 모아 자금 출처를 숨기는 일명 ‘통합 계좌’ 수법으로 유령 회사의 불투명한 자금 이동을 돕는 등 범죄 조직의 금융 네트워크에서 중추적인 역할을 한 혐의를 받고 있어, 수사 결과에 따라 파장은 더욱 커질 전망이다.