브라질 정부, 베팅 플랫폼 규제 강화 및 자금 세탁 방지 강화

[좋은아침] 브라질 정부가 베팅 플랫폼에 대한 규제를 대폭 강화하고 자금 세탁 방지 조치를 본격적으로 시행한다. 이번 조치는 재무부 상금 및 베팅 사무국이 발행한 법령으로, 12일 연방 관보에 공식 발표되었다.

새 법령에 따르면, 베팅 플랫폼은 이용자의 위험을 식별하고 인증하며, 이를 체계적으로 분류해야 한다. 특히 의심스러운 거래는 금융활동통제위원회(Coaf)에 즉시 보고해야 한다.

주요 내용은 베팅자의 경제적 및 재정적 능력, 그리고 베팅 금액의 적합성을 확인하는 것이다. 또한, 정치적으로 노출된 인물과의 연관성도 철저히 조사해야 한다. 경제적 또는 법적 기반이 부족하거나, 시장 관행에 어긋나거나, 자금 세탁 또는 대량살상무기 확산 자금 조달의 징후가 있는 베팅에는 특별한 주의가 필요하다. 특히 베팅자가 직접 배당률을 설정하는 베팅 교환 카테고리의 스포츠 베팅, 자동화된 도구 사용을 의심케 하는 비정상적인 금액 이동, 그리고 베팅자의 직업이나 재정 상태와 불일치하는 베팅 활동 등은 면밀히 살펴봐야 한다. 베팅 회사는 이러한 정보를 최소 5년간 보관해야 하며, 베팅자뿐만 아니라 직원 및 공급업체에 대한 위험 분류도 수행해야 한다.

이 규정은 브라질의 규제 대상 베팅 시장이 2025년 1월 1일부터 본격적으로 운영되기 시작함에 따라 시행된다. 현재까지 두 개의 베팅 회사가 브라질에서 운영 인증을 받은 상태이다.

이번 법령은 브라질 재무부가 이달 말 발표할 예정인 새로운 규칙의 일부로, 2023년에 발표된 스포츠 베팅 및 온라인 게임 시장 규제 법률을 구체화하기 위한 것이다. g1에 따르면, 재무부는 이달 말 ‘포춘 타이거’로 알려진 온라인 슬롯머신을 포함한 새로운 온라인 도박 규칙도 발표할 계획이다.